19:23 28.12.2023

БЕБ здійснило 6 обшуків у компаніях одеського бізнесмена, який потрапив під санкції за контрабанду

2 хв читати
БЕБ здійснило 6 обшуків у компаніях одеського бізнесмена, який потрапив під санкції за контрабанду

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) здійснили санкціоновані обшуки в складських, офісних і виробничих приміщеннях юридичних осіб, підконтрольних одеському бізнесменові, стосовно якого Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) запровадила персональні санкції за контрабанду.

"14 квітня 2021 р. указом президента було припинено його громадянство. Незважаючи на це, бізнесмен за допомогою родинних зв'язків і бізнес-партнерів продовжив координувати злочинну діяльність, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом, зокрема від нелегального ввезення товарів на митну територію України", - ідеться в повідомленні БЕБ у четвер.

БЕБ не називає безпосередньо бізнесмена, проте опису відповідає Вадим Альперін. Повідомлялося, що 2 квітня 2021 року РНБО вперше в історії України запровадила персональні санкції проти десяти контрабандистів, які, за даними спецслужб, є "лідерами" в цій галузі, а згодом президент Володимир Зеленський підписав указ про призупинення громадянства України причетних до контрабанди Альперіна, Араїка Амірханяна та Олександра Єрімічука, з яких одеситом є Альперін.

"За результатами шести обшуків детективи БЕБ вилучили документи, комп'ютерну техніку, а також інші предмети та речі, що мають доказове значення для кримінального провадження. За інформацією аналітиків, орієнтовні збитки від незаконної діяльності згаданих компаній становлять 127 млн грн", - йдеться в релізі.

Згідно з ним, наразі тривають слідчі дії, встановлюють повне коло осіб, причетних до вчинення злочинів, для притягнення їх до кримінальної відповідальності, планується призначення економічних і комп'ютерно-технічних експертиз.

Уточнюється, що процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу генерального прокурора України.

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

У Київській області відкрився другий центр рекрутингу української армії

Київрада передала в оренду земділянку у "дворику з воронами" на вул. Рейтарській у столиці

Кабмін схвалив експериментальний проєкт з отримання ліцензій і договорів в електронному вигляді "єДозвіл"

Росіяни атакували з безпілотників Станіслав, є постраждалі

Відповідальність за реалізацію нових рішень щодо енергетики буде персональною для всіх чиновників - Зеленський

Зеленський подякував партнерам за виконання домовленостей щодо ППО

Графіки відключення світла в суботу діятимуть протягом усієї доби - "ДТЕК"

З 17 липня чоловіки 18-60 років повинні мати військово-обліковий документ для перетину кордону - Держприкордонслужба

Кабмін звільнив Кудерчук з посади глави Держкіно

Міжнародні навчання волонтерів загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста проходять на Київщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА